С развитието на интернет и услугите, които хората и компаниите предоставят онлайн, съществува повишен риск от излагане на измамници, перачи на пари и други трети страни, които нямат най-добрия интерес на вашата компания по сърце.

Поради тези рискове е много важно да съхранявате информация за вашите клиенти и да проверявате тяхната валидност. Дейностите, които включват пазарни манипулации, търговия с незаконни стоки, корупция на публични средства, укриване на данъци и др., Са обхванати от разпоредбите на AML.

В миналото процесът на намиране на възможни награди за пари беше болезнено бавен процес, който включваше ръчно търсене през тонове хартии и папки. Дори след като процесът на търсене ще бъде извършен, пак ще имате проблеми, когато става въпрос за събиране на обективна и точна информация.

За щастие, сега можете да използвате специализиран софтуер, който ви позволява лесно да оптимизирате процеса на изследване на възможните пране на пари. Прочетете, за да разберете повече подробности.

5 софтуер за пране на пари за спокойствие

обхване

Encompass е страхотен софтуер за AML, който ви позволява да управлявате изцяло вашата компания, като съхранявате данни на достъпно и безопасно място и може също така да автоматизирате различни аспекти на задачите от монотонен тип на вашата практика.

Процесът на автоматизация се извършва с помощта на CDD (Customer Due Diligence) и EDD (Enhanced Due Diligence) процеси.

Тези аспекти от практиката ви са изключително полезни, тъй като ви позволяват да се съсредоточите върху по-чувствителните теми, като същевременно отделите време за анализ на резултатите от вашите данни. Този тип софтуер предлага подробна информация, като се свързва към различни бази данни на клиентите, фокусирани върху задачата.

Encompass има много интуитивен потребителски интерфейс, който ви предлага бърз достъп до всички функции за автоматизация, източници на данни, търсения и дори може да наблюдава текущите потоци от данни в реално време.

Този софтуер предлага оптимална защита от рискове, породени от регулациите, включително възможност за едновременна проверка на информацията за клиентите, откриване на предишните бенефициенти, проверка на проблеми и дори може да извършва проверки на медиите.

Можете да използвате Encompass, за да видите всички съхранени данни относно конкретни клиенти в един прост файл. Това ви позволява да оцените риска, свързан с всеки клиент, да приложите оценки на риска, както и да сравните рисковете със спазването на AML / CTF. API Encompass може лесно да се интегрира с вашата AML система и ви позволява лесно да автоматизирате всеки процес.

Забележителните характеристики на Encompass включват:

• Достъп до глобални корпоративни регистри
• Електронна проверка на самоличността
• Автоматично откриване на UBO
• Автоматизиран скрининг на физически лица в сравнение с вашите данни за PEP санкции
• Може автоматично да съхранява проверки за отрицателни резултати и използва AI, за да ви показва бързо резултатите
• Непрекъснат мониторинг на потребителските профили
• Възможност за изграждане на пълен одитен път за всяко извършено действие

Опитайте Encompass

-